Newsbeast | Ειδήσεις και νέα από την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Σε λίστες ελέγχου όλοι όσοι κάνουν συναλλαγές πάνω από 1.000 ευρώ

Οποιοσδήποτε πληρώνει, εισπράττει ή μεταφέρει χρήματα από το ποσό αυτό και πάνω θα θεωρείται ύποπτος


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
11:15
10/02/2018
Σε λίστες ελέγχου όλοι όσοι κάνουν συναλλαγές πάνω από 1.000 ευρώ
49
loading

Μεγάλες ανατροπές στις συναλλαγές εταιρειών ή φυσικών προσώπων αναμένεται να φέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Η ψήφισή του, που στόχο θα έχει να αντιμετωπιστεί η διακίνηση «μαύρου» χρήματος, θα επιφέρει τον πλήρη έλεγχο όλων των μεταφορών χρηματικού ποσού άνω των 1.000 ευρώ μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Οποιοσδήποτε πληρώνει, εισπράττει ή μεταφέρει χρήματα από το ποσό αυτό και πάνω θα θεωρείται ύποπτος και θα βρίσκεται αυτόματα μέσα  σε λίστα ελέγχου.

Με το άρθρο 12 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, προστίθεται στις περιπτώσεις συναλλαγών στις οποίες πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα δέουσας επιμέλειας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «κάθε περιστασιακή συναλλαγή που συνίσταται στη μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των 1.000 ευρώ».

Στις περιπτώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας εντάσσονται και οι συναλλαγές εμπόρων αγαθών που υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και οι συναλλαγές των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που υπερβαίνουν τις 2.000 ευρώ και διενεργούνται είτε κατά την κατάθεση του στοιχήματος είτε κατά την είσπραξη των κερδών.

Στις περιπτώσεις στις οποίες τα υπόχρεα πρόσωπα (τα πιστωτικά ιδρύματα, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι επιχειρήσεις, οργανισμοί και άλλοι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, οι έμποροι και οι εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας κ.λπ.) οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ενημερώνοντας την Αρχή.

Συγκεκριμένα, η Αρχή θα ενημερώνεται όταν διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή που:

α) Αφορά ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνο πράξη ή με περισσότερες ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.

β) Συνίσταται σε μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των 1.000 ευρώ.

γ) Οταν πρόκειται για πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά και διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή σε μετρητά που αφορά ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν διενεργείται με μία μόνο πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

49
σχόλια
  1. avatar Ε.Β.

    Ντρεπομαι και να σχολιασω....εχει σταματησει η λογικη.....ενα Ελληνικο θεατρο βλεπω!!!!

  2. avatar Ellraiser

    Υπαρχει εδώ και πολλα χρονια στην Αμερικη (από τα κορυφαια φορολογικα συστηματα - μην τολμησης) αλλα οι ανθρωποι είναι λογικοι για ξέπλυμα με κατωτερο οριο 50.000 δολ.
    Αυτό εχει άλλο σκοπο για το περιορισμο διακυνησης των καταθέσεων με εκφοβισμο, ειδικα σε αυτους που χρωστανε στην εφορια για επιδρομή-κατασχεση μεγαλύτερων ποσων.
    Εξυπνούληδες.
    Θα καθηση ο άλλος να κανη ξεπλυμα ανα 1000.
    Δεν τολμάνε να φερουν ορκωτούς λογιστες (όπως στην Αμερικη) που ελενχουν μεχρι και το τελευταιο χαρτακι και τα δηλωνουν όλα στην εφορια. Χαζοι είναι? Αφου καλα αρμεγουν τοσα χρονια τα ιδια θυματα.
    Μηπως σκεφτηκατε ποσοι την εφαγαν και την τρωνε στην ισοτιμια του πετρελαιου επειδή δηθεν δεν μπορουσαν να πιασουν την λαθροκινηση? Αγαθα θυματα ειμαστε αλλα απ ότι βλεπω μαλλον ακομη μας αρεσει μεχρι να πεινασουμε προσωπικα.....

  3. avatar Panos017

    Ζήτω ο σοσιαλιαντζαρισμος;

  4. avatar ΜΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    ελα να σου πω εγω πως τα παιρνανε και μη σβυνης τα σχολια που κανω διοτι θα το θεωρησω οχι χουντα παπαδοπουλου αλλα γκεσταπο τα χρονια που γινοντουσταν στην εληνοχαου 1998 2000 και σχεδον μεχρι πριν 3 χρονια .......η χωρα ουτως η αλλως κρεμασθηκε μην καλυπτης κανενα γιατι θα εισαι του ιδιου φυραματος και συ

  5. avatar markous!

    Δηλαδη συγνωμη! αν κανω μεταφορα μεσω e-banking απο τη σύζυγο μου 4000ευρω θα μπω στην λιστα ελεγχου;;;; θα μας τρελανουν;;; δλδ μαυρο χρημα γιατι τα πηρα απο εναν λογαριασμο κ τα εβαλα σε αλλον;;;; επισης θα μπορουμε να κινηθουμε ή θα μας τα εχουν δεσμευμενα;;;; γτ αυτοι δν το εχουν κ σε τιποτα τη δεσμευση!

  6. avatar ΜΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    ΘΑ ΜΟΥ ΧΑΛΑΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΙ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ........ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΟΧΙ 1.000 ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΡΕΜΑΣΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΕΤΣΙ ΠΑΗ ΜΑΛΛΟΝ ΑΛΛΑ ΛΟΓΩ ΘΕΣΕΩΣ ΘΑ ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΦΟΒΑ ΤΕΛΙΚΑ ΡΕΖΙΛΙ ΧΩΡΑ ΕΙΣΑΣΤΕ .........ΟΛΟΙ.......

  7. avatar gnm

    συριζομα[...]!!

  8. avatar Βοραξ

    Έτσι να δει επιτέλους ο Έλληνας στο πετσί του τί σημαίνει σοσιαλισμός. Ρε αστροπελεκια, λέτε οι μαύρες συναλλαγές να γίνονται μέσω τράπεζας; Θέλουν να χτυπήσουν τη μικρομεσαία τάξη, αυτή ειναι ο στόχος τους. Άρα οδηγούμαστε σε περισσότερη μαύρη οικονομία.

  9. avatar Σωκ…Καμπ…..

    Οχι αλλο καρβουνο....με τους ηληθιους που μπλεξαμε.......

    1. avatar Πετράτος Δημήτρης

      Λάθος φίλε. Δεν είναι ηλίθιοι,[...] είναι!

      1. avatar gnm

        πολιτικοι απατεωνες πολυ μεγαλοι!!

  10. avatar Συδερας

    Τωρα θυμιθικατε!!

  11. avatar Ένας άγνωστος

    Τι άλλο θα ακούσουμε ρε παιδιά;

  12. avatar ippo

    Η απολυτη ηληθιοτητα βγαλμενη απο το αμυαλο κεφαλι ολων αυτων των αχριστων απλυτων βλαμμενων χαραμοφαιδων που εχουν μαζευτει σαν παρατρεχαμενα τσιρακια του καθε αμπλαουμπλη που θελει να δηλωνει "συμβουλος".
    Τουλαχιστον πριν συνταξουν ενα νομοσχεδιο κατα της φοροδιαφυγης ας συμβουλευτουν τι εφαρμοζεται και πως στις αλλες ευρωπαικες χωρες και στην Αμερικη (απο οπου προερχεται και ο κος υπουργος οικονομιας).

  13. avatar ΟΧΙ άλλο κάρβουνο

    Αποδεικνύετε συνεχώς πως είστε πανύβλακες ! Τα μαύρα λεφτά των πλουσίων διακινούνται με off-shore ενώ των φτωχών χέρι-χέρι

  14. avatar Αρης τ.

    Ειναι αναγκη να το διαλαλουν οτι θα γινεται ελεγχος για αυτες τις συναλλαγες ; ας τις κανουν χωρις τυμπανοκρουσιες . Οχι αλλη λα ι κουρα

  15. avatar Pegy

    Ευχη και προσευχη μου ειναι ολα τα δεινα που φορτωσαν στους ελληνες να γυρισουν σ' αυτους και τα παιδια τους και πολυ συντομα.

    1. avatar Γάτος.

      Με ευχές και προσευχές δεν εχουμε πολλές ελπίδες...
      "Συν Αθηνά και χείρα κίνει"

  16. avatar Τραπεζιτης

    Όλοι 999€ και κάτω αδερφια

  17. avatar ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚ.

    Η απόλυτη ηλιθιότητα σε όλο της το μεγαλείο!!!!!!!!!!!!!!

  18. avatar Ελλην ζ3υς

    Με αυτές τις πρακτικές κύριοι τις κυβέρνησης δεν θα μήνη φράγκο στις τράπεζες γιατί εμένα αυτο μου φαίνεται κάπως σαν απειλή για να μην τραβάει ο κόσμος τα χρήματα του απο την τράπεζα...Γιατί πολυ απλά οι τράπεζες είναι για τα μπάζα επάρκεια ρευστού μηδέν ...

  19. avatar Μ.

    δεν γινεται ελεγχος εκατομμυρίων συναλλαγών απο λιγους τραπεζικους και ακομα πιο λιγους εφοριακους......λενε πράγματα που δεν ισχύουν.....οπως και για το αφορολογητο απο τπ 2019....εχει μειωθει ο συντελεστής φορου και η εισφορά αλληλεγγυης επισης....οπότε στα μεσαια εισοδηματα απο 2019 δεν θα εχουν μεγαλη μειωση οι μισθωτοι .....

  20. avatar ppbill

    Οσο πάει και σφίγγει η θηλιά της απόλυτης σκλαβιάς. Στο όνομα της δήθεν πάταξης της παρανομίας (οι πραγματικά παράνομοι δεν ασχολούνται με χιλιαρικάκια αλλά με εκατομμύρια και πάνω) θα επιβληθεί η πιο σκληρή σκλαβιά που έχει γίνει ποτέ από αρχής της ανθρωπότητας...

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει