Εγκληματική ομάδα είχαν συστήσει τέσσερις Έλληνες από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση της πόλης από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 2010 παρουσιάζονταν ως υπεύθυνοι εταιρείας και έπεισαν διάφορες εταιρείες να τους πουλήσουν προϊόντα, παραδίδοντάς τους συναλλαγματικές και ακάλυπτες μεταχρονολογημένες επιταγές ύψους 934.192 ευρώ.
Στη συνέχεια πούλησαν τα προϊόντα αυτά σε μειωμένες – έναντι της τιμής αγοράς – τιμές, αποκομίζοντας όφελος.
Στην κατοχή των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τιμολόγια και δελτία αποστολής και φωτοαντίγραφα πλαστογραφημένων επιταγών.
Σε βάρος των τεσσάρων σχηματίστηκαν δικογραφίες.
