Υπόθεση οικονομικής απάτης, ύψους 15 εκ. ευρώ, με τουλάχιστον 800 εξαπατημένους επενδυτές, ερευνούν οι αρμόδιες αρχές της Σλοβενίας.
Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην προφυλάκιση τεσσάρων ατόμων και στην άσκηση ποινικών διώξεων για την ίδια υπόθεση απάτης και ξεπλύματος χρήματος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Γραφείου Ερευνών (ΝΒΙ), κλιμάκια επιθεωρητών της ΝΒΙ, σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, πραγματοποίησαν εφόδους σε 42 κατοικίες και γραφεία σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των ερευνών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Οι ύποπτοι φέρεται ότι εξαπάτησαν ιδιώτες να επενδύσουν ποσό τουλάχιστον 1,8 εκ. ευρώ σε εταιρεία με έδρα τον Παναμά, παρουσιάζοντας πλαστά έγγραφα για τις αποδόσεις της επιχείρησης από το 2005.
Οι δράστες υποσχέθηκαν στους πελάτες τους ετήσιες αποδόσεις μέχρι και 39% με την επιλογή της πρόωρης καταβολής του κεφαλαίου και της απόδοσης με τη μορφή ετήσιας προσόδου, αλλά δεν επένδυσαν τα χρήματα των πελατών τους σε μετοχές διαφόρων εταιρειών, όπως προβλεπόταν από τα συμβόλαια.
