Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τις καταγγελίες του πρώην βουλευτή και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Καρχιμάκη περί αποδέσμευσης καταθέσεων φορολογικών παραβατών και «φυγάδευσης» των ποσών στο εξωτερικό, διέταξαν οι οικονομικοί εισαγγελείς, αναθέτοντας την έρευνα στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΣΔΟΕ.
Σύμφωνα με όσα δημοσιοποίησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Καρχιμάκης, «μεγαλοφοροπαραβάτες» επιτυγχάνουν μέσω παρεμβάσεων του υφυπουργού Οικονομικών κ. Μαυραγάνη, την αποδέσμευση καταθέσεών τους και την αποστολή των χρημάτων στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας αιτιολογίες που δεν ισχύουν.
Ο κ. Καρχιμάκης καλούσε του εισαγγελείς να ερευνήσουν σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας για περιπτώσεις δεσμεύσεων τραπεζικών καταθέσεων, για μεγάλες φορολογικές παραβάσεις, οι οποίες ανακλήθηκαν με αποφάσεις του αρμόδιου υφυπουργού. Ακολούθως προέτρεπε να διασταυρωθούν τα όποια στοιχεία συγκεντρωθούν από τις Εφορίες, με τις τράπεζες και την Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να εξακριβωθεί αν αποδεσμευμένα ποσά εστάλησαν στο εξωτερικό για διάφορους σκοπούς και τελικά να εξακριβωθεί αν τα επίμαχα ποσά διατέθηκαν πράγματι για τους λόγους που αποδεσμεύτηκαν.
Μάλιστα, ο πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ στην ανάρτησή του για το θέμα, απευθυνόμενος στον οικονομικό εισαγγελέα κ. Πεπόνη κατέληγε λέγοντας χαρακτηριστικά: «εάν τα ερευνήσετε όλα αυτά θα εκπλαγείτε».
