Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχηγός της εγκληματικής ομάδας είναι ένας λογιστής, ο οποίος εκμεταλλευόμενος τις γνώσεις τους σε συνεργασία με τους άλλους εμπλεκόμενους απέκτησε κάποιες λίγες εταιρίες από τον κλάδο του τουρισμού και δημιούργησε πολύ περισσότερες εικονικές. Αυτό προκειμένου ο ίδιος και οι συνεργοί του να καρπωθούν μεγάλα χρηματικά από: επιστρεπτέες προκαταβολές, επιχορηγήσεις από το ΕΣΠΑ, άλλες επιδοτήσεις, ακόμη και κονδύλια από τον ΕΦΚΑ. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η ζημιά να ξεπερνάει τα 5,5 εκατ. ευρώ που μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί.
Η δράση της οικογένειας ως εγκληματική ομάδα ξεκίνησε την περίοδο του Covid, όταν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση άρχισαν να διεκδικούν επιδόματα ενοικίου για κάποιες κατοικίες τις οποίες δήλωναν ότι ενοικίαζαν σε υπέρογκα ποσά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός σπιτιού 57 τμ. στη Νίκαια, το οποίο στα χαρτιά μισθώνονταν έναντι… 20.000 ευρώ το μήνα. Έτσι τους άνοιξε η όρεξη και ξεκίνησαν οι πιο «χοντρές» εξαπατήσεις προς το Δημόσιο, σε μία περίοδο που αυτό μοίραζε χρήμα!
Η έρευνα του «ελληνικού FBI» για την διακρίβωση της πλήρης δράσης του κυκλώματος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να έχουν ήδη συλλάβει πέντε μέλη της εγκληματικής ομάδας.
