Παγκόσμιο κύκλωμα διαδικτυακής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος που φέρεται να καταχράστηκε περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ, εξάρθρωσαν η Europol και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) στη Γερμανία, έπειτα από μια πρωτοφανή επιχείρηση η οποία ξεκίνησε το 2020.
Στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Επιστροφής Χρημάτων», οι ειδικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν την Τρίτη 4 Οκτωβρίου, ταυτόχρονες εφόδους σε 60 ακίνητα, γραφεία και κατοικίες υπόπτων στη Γερμανία, στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στη Σιγκαπούρη, στο Λουξεμβούργο, στην Ισπανία, στην Κύπρο και στην Ολλανδία, οι οποίοι εκτιμάται ότι καταχράστηκαν προσωπικά δεδομένα τουλάχιστον 4,3 εκατομμυρίων κατόχων πιστωτικών καρτών από 193 χώρες. Η Εισαγγελία του Κόμπλεντς και η ΒΚΑ διεξάγουν τη σχετική έρευνα ήδη από τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ η Europol συμμετέχει από τον Μάιο του 2023.
Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν η Εισαγγελία τους Κόμπλεντς, η ΒΚΑ και η Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin), κατά το διάστημα 2016-2021 οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν τα κλεμμένα δεδομένα προκειμένου να δημιουργήσουν 19 εκατομμύρια ψεύτικες διαδικτυακές συνδρομές σε ιστότοπους πορνογραφίας, γνωριμιών και streaming.
Οι πλατφόρμες είχαν προγραμματιστεί ώστε να μην είναι ανιχνεύσιμες από τις μηχανές αναζήτησης, ενώ 50 ευρώ χρεώνονταν μηνιαίως σε πιστωτικές κάρτες άλλων ατόμων, με δυσνόητες περιγραφές συναλλαγών, τις οποίες είτε δεν επισήμαιναν είτε δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν. Το δίκτυο χρησιμοποιούσε τις υποδομές τεσσάρων μεγάλων γερμανικών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και έξι Γερμανοί εργαζόμενοι σε αυτούς φέρονται να έχουν συνεργαστεί με το κύκλωμα παρέχοντάς του πρόσβαση στο σύστημα – επ’ αμοιβή. Το δίκτυο χρησιμοποιούσε ως κάλυψη εικονικές εταιρίες, κυρίως στην Κύπρο και στη Βρετανία.
Κατά τις χθεσινές εφόδους, κατασχέθηκαν σκληροί δίσκοι, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, ενώ πάγωσαν ύποπτα περιουσιακά στοιχεία. Εκτελέστηκαν συνολικά 44 εντάλματα σύλληψης για 36 άνδρες και 8 γυναίκες ηλικίας από 32 έως 70 ετών, με κατηγορίες για οργανωμένη διαδικτυακή απάτη, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ έκανε λόγο για «απόλυτη επιτυχία» της επιχείρησης, η οποία, όπως είπε στην BILD, «αποτελεί απόδειξη της δύναμης της διεθνούς συνεργασίας και της διασυνοριακής συνεργασίας εντός της ΕΕ και με τους διεθνείς εταίρους». Από την πλευρά της ΒΚΑ, η αντιπρόεδρος της υπηρεσίας Μαρτίνα Λινκ επισήμανε ότι «πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα κατά της παγκόσμιας οικονομικής απάτης».
