Συνελήφθησαν δύο Ιταλοί υπήκοοι στον Πειραιά που καταζητούνταν για ξέπλυμα χρήματος από υποθέσεις διαφθοράς
Έφοδος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Στο μικροσκόπιο» δέκα πρόσωπα
Ο έλεγχος των πόθεν έσχες «πρόδωσε» παράνομο πλουτισμό για καθηγήτρια πανεπιστημίου, αντιδήμαρχο και μέλη διοίκησης ΚΤΕΛ
Στο «μικροσκόπιο» του εισαγγελέα νεοσύστατες εταιρείες που εισέπραξαν εκατομμύρια από επιστροφή φόρου
Νέοι ισχυρότεροι κανόνες εποπτείας των τραπεζών – Τι προβλέπεται για χορηγήσεις δανείων, ελέγχους για ξέπλυμα και παραβάσεις
Νέα ειδική υπηρεσία για την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής ιδρύει η Ελληνική Αστυνομία
Μετά την ευρωπαϊκή εισαγγελία και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκινά ελέγχους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Αρχή για το Μαύρο Χρήμα δέσμευσε κρυπτονομίσματα Έλληνα από χακάρισμα 1,5 δισ. δολαρίων – Η επίσκεψη Πιερρακάκη
Σύμβουλος σχολικών επιτροπών κατηγορείται για υπεξαίρεση 400.000 ευρώ – Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία
Στο χώρο των κρυπτονομισμάτων η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Στη λίστα με τις χώρες που ενέχουν υψηλό κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος το Μονακό
Η ΕΕ προσθέτει το Μονακό στον κατάλογό της με τις χώρες «υψηλού κινδύνου» για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
«Πάρτι» φοροδιαφυγής και ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος: Ξεπερνούν τα 2,4 δισ. ευρώ οι ύποπτες συναλλαγές μέσα σε έναν χρόνο
Ίχνη για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» στην υπόθεση της Πολεοδομίας Ρόδου εντόπισε η αρμόδια Αρχή
Προστασία σε οίκους ανοχής: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία όσων εμπλέκονται με το κύκλωμα
Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος: Δεσμεύονται λογαριασμοί εταιρειών και προσώπων
Σκάνδαλο στην ελληνική Καθολική Εκκλησία: Στο στόχαστρο των Αρχών δύο μονοπρόσωπες εταιρείες
Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας: «Ερωτική απογοήτευση πίσω από την αποκάλυψη της υπόθεσης»
Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία: Συνεργάτης του κυκλώματος εκβίαζε μητροπολίτη – Αγόρασε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα
Πώς ξεσκεπάστηκε το σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος – Τι λέει η ίδια για τις «ιερές» business από κληρικούς
Έρευνα για υπεξαίρεση 3 εκατ. ευρώ από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας – Πρωταγωνιστές ιερείς και επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων
