Εξηγήσεις ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων καλείται να δώσει σήμερα ο Αρτέμης Σώρρας...
Στη βάσανο της δημόσιας διαβούλευσης μπήκαν οι πολυσυζητημένες τροποποιήσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα...
Στη διαδικασία της κανονικής παρακολούθησης (regular follow-up), καθεστώς στο οποίο έχει υπαχθεί...
Χθες, η Βελγική Αστυνομία έκανε «ντου» στο προπονητικό κέντρο της Άντερλεχτ, ψάχνοντας τα αρχεία του συλλόγου και επικεντρώνοντας...
Δεν είναι η πρώτη φορά που στο Βέλγιο οι Αρχές βάζουν στο στόχαστρο το ποδόσφαιρο για παρανομίες των συλλόγων σε θέματα μεταγραφών...
Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για να καταπολεμήσουν...
Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους...
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το Reuters, πρέπει να συστήσει μια νέα υπηρεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος...
Από τις 9 το πρωί δίνει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης ο Γιάννος Παπαντωνίου, κατηγορούμενος για την υπόθεση...
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται πιο ξεκάθαρους κανόνες για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος, που θα εφαρμόζονται...
Ως ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος θα θεωρείται από τις τράπεζες κάθε περιστασιακή, μη τακτικά επαναλαμβανόμενη...
Οι οικονομικές εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές της Ευρώπης και της Αυστραλίας συνέλαβαν τουλάχιστον δύο πρόσωπα και κατάσχεσαν...
Με συντριπτική πλειοψηφία και χωρίς καμία αρνητική ψήφο, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο διορισμός των έξι τακτικών...
Την άποψή του ότι ο ίδιος διώκεται ποινικά ώστε να απαξιωθεί και να σπιλωθεί το όνομά του επανέλαβε σε δηλώσεις του στο ΣΚΑΙ το πρωί του Σαββάτου ο εργατολόγος...
Να πάρει θέση όσον αφορά τη μελέτη της Eurodad για το φαινόμενο του ξεπλύματος του μαύρου χρήματος ζητά με ερώτησή...
Νέα έρευνα σε βάρος της γερμανικής τράπεζας, Deutsche Bank, ξεκίνησαν οι αμερικανικές αρχές για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από τη Ρωσία...
Οι αναφορές για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές στην Ιταλία αυξήθηκαν πέρυσι κατά 10% σε νέα υψηλά επίπεδα...
Σε περιπέτειες με το ΣΔΟΕ και τη Δικαιοσύνη έβαλαν έναν πρώην διευθυντή κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου της Έδεσσας...
«Έχουμε στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος και μπορούμε να ξέρουμε και το τελευταίο ευρώ που έχει κατατεθεί στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε τράπεζα...
Δεκατέσσερις έρευνες πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στην πόλη του Βουκουρεστίου και την ευρύτερη περιοχή, για υπόπτους...
Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς οδηγείται σήμερα ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά κατηγορούμενος...
Να ενημερωθεί η Βουλή αν διενεργείται από τις ελληνικές Αρχές έλεγχος για τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε ξέπλυμα...
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους ο Κυριάκος Γριβέας και η σύζυγος του Αναστασία Βάτσικα κατηγορούμενοι...
Κακουργηματικές ποινικές διώξεις για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που αφορά σε εικονικές συναλλαγές ύψους άνω...
Το πιο εντυπωσιακό ίσως στοιχείο της λίστας με τα πλέον διαβόητα «πλυντήρια» μαύρου χρήματος είναι ότι, παρά το γεγονός ότι συνολικά έχουν ξεπλύνει πάνω από 50 δισ. ευρώ...
Το ποσό των 326.769 ευρώ υποχρεούται να καταβάλει στο ελληνικό Δημόσιο ένας ανθυπαστυνόμος, έπειτα από έρευνα της διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων...
Σε «ουκρανική» επαγρύπνηση βρίσκεται η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες την τρέχουσα περίοδο...
Οι διατάξεις που προωθεί η κυβέρνηση, για την αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας κατηγορουμένων για ξέπλυμα...
Η αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL) κάλεσε το Ισραήλ να εντείνει τις προσπάθειες του στον τομέα της καταπολέμησης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος...
Επίθεση σε βάρος των Ελβετών εισαγγελέων εξαπέλυσε στην απολογία του ο Νίκος Ζήγρας κατηγορώντας τους ότι γνωρίζουν πως...
Σε στενό συντονισμό για την εφαρμογή του Χάρτη Πορείας για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες βρίσκονται το υπουργείο Οικονομικών...
Το Βατικανό κι η Ιταλία υπέγραψαν ένα «πρωτόκολλο» συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος...
Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε από την μαιευτήρα-χειρουργό γυναικολόγο Σοφία Καλογήρου
Δημιουργήστε, μαζί με το παιδί, ένα χώρο φαντασίας και παιχνιδιού
Αποκαλυπτική έκθεση φέρνει στον αφρό τα προβλήματα του Έλληνα ψαρά
Κατέληξε να δουλεύει στο μαγαζί της κόρης ενός φίλου του για να βγάζει τα προς το ζην
Τα μυθικά κέρδη και η 20άδα των μεγαλύτερων αμυντικών βιομηχανιών
Φέρτε τα πάνω-κάτω με μία κίνηση
Κακές μεταγραφές, λύσεις ανάγκης
Τι πρέπει να προσέχετε
