HOT TOPICS
εκλογές 2023
καιρός
Κίνηση τώρα
ακρίβεια
φάρμακα
Τουρκία
Πόλεμος στην Ουκρανία
Σήμερα γιορτάζουν:
Αγαθή, Αγαθούλα
05/02/2023 20:42:52
Newsbeast
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΥΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
MEDIA
ΤΑΞΙΔΙ
LIFESTYLE
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
AUTO
ΜΟΤΟ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Ο,ΤΙ ΝΑ 'ΝΑΙ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΖΩΔΙΑ
ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η ΕΚΤ ζητά πιο ξεκάθαρους κανόνες της Ε.Ε. κατά του ξεπλύματος χρήματος
«Οι κυβερνήσεις είναι απρόθυμες να εκχωρήσουν εθνικές εξουσίες για τον έλεγχο των τραπεζών»
02/10/2018 21:24
Διεθνής οικονομία
Ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος οι συναλλαγές των 1.000 ευρώ στις τράπεζες
Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο
39
σχόλια
07/02/2018 08:44
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διεθνής έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Εντοπίστηκαν χιλιάδες αδήλωτες καταθέσεις σε ελβετική τράπεζα
31/03/2017 20:57
ΚΟΣΜΟΣ
«Ναι» από τη Βουλή στα μέλη της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος
Καμία αρνητική ψήφος, 18 υπέρ και ένα «παρών» από την Επιτροπή Θεσμών
20/07/2016 10:10
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Μητρόπουλος θεωρεί ότι είναι στο στόχαστρο σκευωρίας
«Προσπαθώ να εντοπίσω το κέντρο της αλητήριας επίθεσης που δέχομαι»
5
σχόλια
05/12/2015 08:17
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ερώτηση Παπαδημούλη για το ξέπλυμα χρήματος σε μέλη της Ε.Ε.
Καλεί την Κομισιόν να πάρει θέση, με αφορμή σχετική μελέτη
10/11/2015 08:59
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νέα έρευνα σε βάρος της Deutsche Bank από τις αμερικανικές αρχές
Καταγγελίες κάνουν λόγο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
2
σχόλια
14/07/2015 01:02
ΚΟΣΜΟΣ
Γάγγραινα για την Ιταλία το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σε υψηλά επίπεδα αυξήθηκε πέρυσι ο αριθμός των αναφορών, αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα της χώρας
13/07/2015 15:50
Τον «κάρφωσε» η πρώην σύζυγός του στο ΣΔΟΕ
Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται πρώην διευθυντής κλινικής του νοσοκομείου Έδεσσας
2
σχόλια
19/03/2015 07:55
ΕΛΛΑΔΑ
Μάρδας: Ξέρουμε για κάθε ευρώ που έφυγε στο εξωτερικό
«Είναι απλή η διαδικασία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
3
σχόλια
09/02/2015 13:43
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Σαφάρι» για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος στη Ρουμανία
Αστυνομικές έρευνες για υπόπτους στο Βουκουρέστι
05/02/2015 12:03
ΚΟΣΜΟΣ
Στον ανακριτή πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά
Βαρύνεται με κατηγορίες για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
08/12/2014 05:12
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ερώτηση ΔΗΜΑΡ για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Αφορμή στοιχεία που είδαν το φως από Ελβετούς εισαγγελείς
2
σχόλια
30/10/2014 14:06
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους Γριβέας-Βάτσικα
Αρνήθηκαν τις κατηγορίες – Θα πληρώσουν χρηματικές εγγυήσεις ύψους 600.000 ευρώ
2
σχόλια
22/09/2014 11:20
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κακουργηματικές διώξεις σε βάρος πρώην μετόχων του ALTER
Κατηγορούνται για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
12/09/2014 14:38
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι μεγαλύτεροι διακινητές μαύρου χρήματος
Τα «πλυντήρια» λεφτών που ξεπλένουν ακούραστα εκατομμύρια!
5
σχόλια
08/09/2014 06:27
ΚΟΣΜΟΣ
Ποινική δίωξη σε βάρος αστυνομικού για παράνομο πλουτισμό
Υποχρεούται να καταβάλει στο Δημόσιο πάνω από 300.000 ευρώ
4
σχόλια
17/05/2014 17:55
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σε «ουκρανική» επαγρύπνηση η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σε κόκκινο συναγερμό η Αθήνα
15/03/2014 09:21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κατατίθεται νομοσχέδιο για φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα
Οι διατάξεις θα αφορούν την αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας των κατηγορούμενων
12/02/2014 12:21
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στο «στόχαστρο» της MONEYVAL το Ισραήλ
Έκκληση να ενταθούν οι προσπάθειες καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
1
σχόλια
07/02/2014 00:00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Το ελβετικό κράτος να επιστρέψει στο λαό τα κλεμμένα»
Επίθεση στους ελβετούς εισαγγελείς εξαπέλυσε ο Ζήγρας στην απολογία του
7
σχόλια
04/02/2014 17:14
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νέα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Στενή συνεργασία των ελληνικών αρχών με Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα
03/11/2013 15:35
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος το Βατικανό
Υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με τις οικονομικές Αρχές της Ιταλίας
2
σχόλια
29/07/2013 20:43
ΚΟΣΜΟΣ
Οδηγίες του ΥΠΟΙΚ για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
Πως θα εντοπίζονται οι «ύποπτες περιπτώσεις»
24/07/2013 20:44
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο φως η απόρρητη έκθεση της τρόικας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Τα τέσσερα τρωτά σημεία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου
16/05/2013 10:30
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέος νόμος – τρόμος για τους φοροφυγάδες
Αυστηρές ποινές για περιπτώσεις «ξεπλύματος μαύρου χρήματος»
5
σχόλια
12/05/2013 07:32
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Έχουν συλληφθεί συνολικά 11 άτομα
22/04/2013 12:33
ΚΟΣΜΟΣ
«Πλυντήριο» μαύρου χρήματος το Μαυροβούνιο
Τι αναφέρει έκθεση της Europol για τη χώρα
17/04/2013 17:00
ΚΟΣΜΟΣ
Τα «πλυντήρια» της Ευρώπης
Πού και πώς πλένεται το χρήμα από παράνομες δραστηριότητες
1
σχόλια
01/04/2013 14:28
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συμφωνία Λευκωσίας-τρόικας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των προσφορών
13/03/2013 16:09
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
1
/
2
3
1
2
3
ΕΠΟΜΕΝΗ