ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η ΕΚΤ ζητά πιο ξεκάθαρους κανόνες της Ε.Ε. κατά του ξεπλύματος χρήματος

«Οι κυβερνήσεις είναι απρόθυμες να εκχωρήσουν εθνικές εξουσίες για τον έλεγχο των τραπεζών»

02/10/2018 21:24Διεθνής οικονομία

Ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος οι συναλλαγές των 1.000 ευρώ στις τράπεζες

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

39

σχόλια

07/02/2018 08:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διεθνής έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Εντοπίστηκαν χιλιάδες αδήλωτες καταθέσεις σε ελβετική τράπεζα

31/03/2017 20:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ναι» από τη Βουλή στα μέλη της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος

Καμία αρνητική ψήφος, 18 υπέρ και ένα «παρών» από την Επιτροπή Θεσμών

20/07/2016 10:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητρόπουλος θεωρεί ότι είναι στο στόχαστρο σκευωρίας

«Προσπαθώ να εντοπίσω το κέντρο της αλητήριας επίθεσης που δέχομαι»

5

σχόλια

05/12/2015 08:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερώτηση Παπαδημούλη για το ξέπλυμα χρήματος σε μέλη της Ε.Ε.

Καλεί την Κομισιόν να πάρει θέση, με αφορμή σχετική μελέτη

10/11/2015 08:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα έρευνα σε βάρος της Deutsche Bank από τις αμερικανικές αρχές

Καταγγελίες κάνουν λόγο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

2

σχόλια

14/07/2015 01:02ΚΟΣΜΟΣ

Γάγγραινα για την Ιταλία το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σε υψηλά επίπεδα αυξήθηκε πέρυσι ο αριθμός των αναφορών, αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα της χώρας

13/07/2015 15:50

Τον «κάρφωσε» η πρώην σύζυγός του στο ΣΔΟΕ

Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται πρώην διευθυντής κλινικής του νοσοκομείου Έδεσσας

2

σχόλια

19/03/2015 07:55ΕΛΛΑΔΑ

Μάρδας: Ξέρουμε για κάθε ευρώ που έφυγε στο εξωτερικό

«Είναι απλή η διαδικασία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος»

3

σχόλια

09/02/2015 13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σαφάρι» για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος στη Ρουμανία

Αστυνομικές έρευνες για υπόπτους στο Βουκουρέστι

05/02/2015 12:03ΚΟΣΜΟΣ

Στον ανακριτή πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά

Βαρύνεται με κατηγορίες για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

08/12/2014 05:12ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ερώτηση ΔΗΜΑΡ για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Αφορμή στοιχεία που είδαν το φως από Ελβετούς εισαγγελείς

2

σχόλια

30/10/2014 14:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους Γριβέας-Βάτσικα

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες – Θα πληρώσουν χρηματικές εγγυήσεις ύψους 600.000 ευρώ

2

σχόλια

22/09/2014 11:20ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κακουργηματικές διώξεις σε βάρος πρώην μετόχων του ALTER

Κατηγορούνται για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

12/09/2014 14:38ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι μεγαλύτεροι διακινητές μαύρου χρήματος

Τα «πλυντήρια» λεφτών που ξεπλένουν ακούραστα εκατομμύρια!

5

σχόλια

08/09/2014 06:27ΚΟΣΜΟΣ

Ποινική δίωξη σε βάρος αστυνομικού για παράνομο πλουτισμό

Υποχρεούται να καταβάλει στο Δημόσιο πάνω από 300.000 ευρώ

4

σχόλια

17/05/2014 17:55ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε «ουκρανική» επαγρύπνηση η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σε κόκκινο συναγερμό η Αθήνα

15/03/2014 09:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατατίθεται νομοσχέδιο για φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα

Οι διατάξεις θα αφορούν την αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας των κατηγορούμενων

12/02/2014 12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο «στόχαστρο» της MONEYVAL το Ισραήλ

Έκκληση να ενταθούν οι προσπάθειες καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

1

σχόλια

07/02/2014 00:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Το ελβετικό κράτος να επιστρέψει στο λαό τα κλεμμένα»

Επίθεση στους ελβετούς εισαγγελείς εξαπέλυσε ο Ζήγρας στην απολογία του

7

σχόλια

04/02/2014 17:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στενή συνεργασία των ελληνικών αρχών με Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα

03/11/2013 15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος το Βατικανό

Υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με τις οικονομικές Αρχές της Ιταλίας

2

σχόλια

29/07/2013 20:43ΚΟΣΜΟΣ

Οδηγίες του ΥΠΟΙΚ για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»

Πως θα εντοπίζονται οι «ύποπτες περιπτώσεις»

24/07/2013 20:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο φως η απόρρητη έκθεση της τρόικας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τα τέσσερα τρωτά σημεία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου

16/05/2013 10:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος νόμος – τρόμος για τους φοροφυγάδες

Αυστηρές ποινές για περιπτώσεις «ξεπλύματος μαύρου χρήματος»

5

σχόλια

12/05/2013 07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Έχουν συλληφθεί συνολικά 11 άτομα

22/04/2013 12:33ΚΟΣΜΟΣ

«Πλυντήριο» μαύρου χρήματος το Μαυροβούνιο

Τι αναφέρει έκθεση της Europol για τη χώρα

17/04/2013 17:00ΚΟΣΜΟΣ

Τα «πλυντήρια» της Ευρώπης

Πού και πώς πλένεται το χρήμα από παράνομες δραστηριότητες

1

σχόλια

01/04/2013 14:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία Λευκωσίας-τρόικας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των προσφορών

13/03/2013 16:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

1/23

123

ΕΠΟΜΕΝΗ