Έξαρση των κρουσμάτων μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος αποκαλύπτουν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εκατοντάδες φορολογούμενους κατηγορούμενους για φοροδιαφυγή, προκειμένου να διερευνηθούν και για ξέπλυμα χρήματος, ενώ και η Αρχή από την πλευρά της ζήτησε από την ΑΑΔΕ τους φορολογικούς φακέλους φυσικών προσώπων, τα οποία ήδη είναι ύποπτα για ξέπλυμα.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί «σαρώνουν» εισοδήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία εντός κι εκτός συνόρων, ενώ το δίχτυ επεκτείνεται σε φυσικά πρόσωπα με ύποπτη οικονομική δραστηριότητα και με ανοιχτούς λογαριασμούς με το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ το πρώτο πεντάμηνο του 2023:

  • 267 υποθέσεις φυσικών προσώπων με φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ έχουν διαβιβαστεί στην Αρχή για το ξέπλυμα.
  • 575 φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 50.000 ευρώ τέθηκαν στο μικροσκόπιο για πιθανή εμπλοκή σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
  • 469 μηνυτήριες αναφορές κατατέθηκαν από ΔΟΥ, Ελεγκτικά Κέντρα και ΚΕ.ΜΕ.Φ. για βαριά φορολογικά αδικήματα.

Ταυτόχρονα, η Αρχή για το ξέπλυμα παρέπεμψε στην ΑΑΔΕ 90 περιπτώσεις φυσικών προσώπων για στοχευμένους ελέγχους. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 63 εντολές, ενώ από 27 υποθέσεις που «κλείδωσαν», καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 12,1 εκατ. ευρώ.

Μπλόκο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των Αρχών ενεργοποιείται πλήρως η νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος, η οποία παρακάμπτει το τραπεζικό, φορολογικό, τηλεπικοινωνιακό και χρηματιστηριακό απόρρητο. Η δίωξη ενεργοποιείται σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που σχετίζονται με φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ πλοίων – όχι όμως για εικονικά τιμολόγια ή διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ, που εξαιρούνται.

Επισημαίνεται ότι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει τη δυνατότητα να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται χρήσιμες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διαβιβάζει πληροφορίες στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους.

Στο «ραντάρ» οι «μεγάλοι φορολογούμενοι»

Την ίδια ώρα, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕ.ΜΕ.Φ.) εντείνει τους ελέγχους σε φορολογούμενους με υψηλά εισοδήματα και σημαντική ακίνητη ή κινητή περιουσία.

Μέχρι τα τέλη Μαΐου, είχαν ελεγχθεί 326 υποθέσεις και καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 26,42 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,3 εκατ. ευρώ αφορούν αδήλωτα εισοδήματα. Ήδη εισπράχθηκαν 2,75 εκατ. ευρώ από τους ελεγχόμενους.