Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι πλέον οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση των «εικονικών» εταιρειών, μέσω των οποίων φέρονται να προχωρούσαν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, αποκομίζοντας τεράστια παράνομα οφέλη με επιστροφές ΦΠΑ.
Ο αρμόδιος εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για σειρά αδικημάτων. Συγκεκριμένα ασκήθηκε δίωξη για:
- Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων
- Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ εξακολούθηση
- Άμεση συνέργεια στην απάτη
- Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων
- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
- Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ
- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
- Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων
Σύμφωνα με τις Αρχές τα κέρδη του κυκλώματος άγγιζαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών εμφανίζονται να εντοπίστηκαν τραπεζικά παραστατικά, σφραγίδες, αλλά και μετρητά σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ. Μάλιστα, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να μάζευαν σε σακούλες τα χρήματα, κάτι που καταγράφεται σε βίντεο και φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία.
