Εντοπίστηκαν από τις διωκτικές αρχές δύο ανταλλακτήρια-βιτρίνες στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία διακινούσαν «μαύρο» χρήμα σε χώρες του εξωτερικού. Μάλιστα, το ένα εξ αυτών είχε μεταφέρει 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
Τα λεφτά φυγαδεύονταν από την Ελλάδα και γινόταν ξέπλυμα. Η μέθοδος με την οποία εκατομμύρια έφευγαν προς το εξωτερικό ονομάζεται «hawala», δηλαδή «σύρμα». Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της κοινότητας μεταναστών του Μπαγκλαντές υπάρχει δίκτυο παράνομης διακίνησης χρημάτων σε όλο τον κόσμο, μέσω ενός διεθνούς δικτύου συνεργατών που μεταφέρει τα χρήματα.
Με αυτή τη μέθοδο ο Αχμέντ παραδέχεται πως έχει μεταφέρει μεγάλα ποσά τα τελευταία χρόνια, ενώ συντοπίτης του αναλαμβάνει χωρίς παραστατικά τη διακίνηση του ποσού.
Οι αρχές πολύ δύσκολα μπορούν να διαπιστώσουν που χρησιμοποιείται το «μαύρο» χρήμα.
Δείτε το βίντεο του Alpha:
