ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σε κατ΄οίκον περιορισμό η φοροτεχνικός του Αντόνιο Παντσέρι: Θα αποφασιστεί εάν θα εκδοθεί στο Βέλγιο

19/01/2023 12:47ΚΟΣΜΟΣ

Απάτη με κοινοτικές επιδοτήσεις και οφελος πάνω από 30 εκατ. ευρώ με εμπλοκή προσώπων και εταιρειών

6

σχόλια

13/01/2023 20:48ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εύα Καιλή: Δεσμεύεται το οικόπεδο της Πάρου, σοβαρές υπόνοιες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

12

σχόλια

22/12/2022 10:15ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εύα Καϊλή: Εξελίξεις στην υπόθεση – Διατάχθηκε ποινική έρευνα και στην Ελλάδα

28

σχόλια

15/12/2022 11:58ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι φερόμενοι ως πρωταγωνιστές

5

σχόλια

22/11/2022 16:07ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φορο- έλεγχοι: Έξαρση φοροδιαφυγής και απάτης ΦΠΑ

1

σχόλια

21/11/2022 05:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κολωνός: «Ανοίγουν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί της μητέρας της 12χρονης και του Ηλία Μίχου

1

σχόλια

12/10/2022 17:29ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έξαρση φοροδιαφυγής και «μαύρου χρήματος» αποκαλύπτουν οι φορολογικοί έλεγχοι

4

σχόλια

03/10/2022 04:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεσσαλονίκη: Από θύματα ηλεκτρονικής απάτης στην Ελλάδα… κατηγορούμενοι για «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος» στη Γερμανία

1

σχόλια

20/07/2022 18:13ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ψευτογιατρός»: Στις 13 Δεκεμβρίου η απολογία του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

06/12/2021 11:08ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιταλικά ΜΜΕ εμπλέκουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

5

σχόλια

07/06/2021 13:22ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη-μαμούθ στην Ιταλία για τη Μαφία της Καλαβρίας: 444 φερόμενα μέλη της Ντραγκέτα στο σκαμνί

2

σχόλια

03/12/2020 23:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέρασε με ευρεία πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την καταστολή του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος

2

σχόλια

06/10/2020 18:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παράταση τριών μηνών για το μητρώο πραγματικών δικαιούχων

30/06/2020 19:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μαρτυρία μητέρας θύματος του ψευτογιατρού: Μας έλεγε «όχι στο νοσοκομείο» – Η ένεση των 19.800 ευρώ

5

σχόλια

23/06/2020 21:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κυνήγι του «μαύρου χρήματος»

1

σχόλια

05/12/2019 16:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Εκατοντάδες συλλήψεις ανακοίνωσε η Europol

04/12/2019 16:06ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα η απόφαση για τα «μαύρα ταμεία» της Siemens

11

σχόλια

19/11/2019 04:30ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο εδώλιο ο Αρτέμης Σώρρας

6

σχόλια

06/11/2019 05:21ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέος Ποινικός Κώδικας: Κακούργημα και πάλι η ενεργητική δωροδοκία

10

σχόλια

15/10/2019 14:44ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τράπεζα της Ελλάδας: Επιτυχία της Ελλάδας ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος

2

σχόλια

21/06/2019 12:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με αφαίρεση άδειας και υποβιβασμό κινδυνεύει η Άντερλεχτ

25/04/2019 11:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο «μικροσκόπιο» των βελγικών Αρχών η Άντερλεχτ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

24/04/2019 17:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συμφωνία στην Ε.Ε. για ισχυρότερη εποπτεία των τραπεζών

19/12/2018 23:38ΚΟΣΜΟΣ

Τι αναφέρει αναλυτική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

01/11/2018 14:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reuters: Να συσταθεί μια νέα υπηρεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

25/10/2018 20:14Διεθνής οικονομία

Μαραθώνια η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου, αρνείται τις κατηγορίες

9

σχόλια

22/10/2018 16:56ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

Η ΕΚΤ ζητά πιο ξεκάθαρους κανόνες της Ε.Ε. κατά του ξεπλύματος χρήματος

02/10/2018 21:24Διεθνής οικονομία

Σε κατ΄οίκον περιορισμό η φοροτεχνικός του Αντόνιο Παντσέρι: Θα αποφασιστεί εάν θα εκδοθεί στο Βέλγιο

Συνελήφθη μετά από εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος

19/01/2023 12:47ΚΟΣΜΟΣ

Απάτη με κοινοτικές επιδοτήσεις και οφελος πάνω από 30 εκατ. ευρώ με εμπλοκή προσώπων και εταιρειών

Στο «μικροσκόπιο» του ευρωπαίου εισαγγελέα - Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει συντάξει πόρισμα άνω των 100 σελίδων

6

σχόλια

13/01/2023 20:48ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εύα Καιλή: Δεσμεύεται το οικόπεδο της Πάρου, σοβαρές υπόνοιες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Δεσμεύτηκε και κοινός λογαριασμός που είχαν η ευρωβουλευτής και ο σύζυγός της

12

σχόλια

22/12/2022 10:15ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εύα Καϊλή: Εξελίξεις στην υπόθεση – Διατάχθηκε ποινική έρευνα και στην Ελλάδα

Ερευνάται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δωροδοκία

28

σχόλια

15/12/2022 11:58ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι φερόμενοι ως πρωταγωνιστές

Αφορά στα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής, στενών συγγενών του αλλά  και τρίτων προσώπων

5

σχόλια

22/11/2022 16:07ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φορο- έλεγχοι: Έξαρση φοροδιαφυγής και απάτης ΦΠΑ

Ποιες υποθέσεις ερευνώνται από την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης μαύρου χρήματος

1

σχόλια

21/11/2022 05:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κολωνός: «Ανοίγουν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί της μητέρας της 12χρονης και του Ηλία Μίχου

Η υπόθεση μπαίνει στο «μικροσκόπιο» της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος

1

σχόλια

12/10/2022 17:29ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έξαρση φοροδιαφυγής και «μαύρου χρήματος» αποκαλύπτουν οι φορολογικοί έλεγχοι

Ποιες υποθέσεις ερευνώνται από την Εφορία και την Αρχή Καταπολέμησης μαύρου χρήματος

4

σχόλια

03/10/2022 04:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεσσαλονίκη: Από θύματα ηλεκτρονικής απάτης στην Ελλάδα… κατηγορούμενοι για «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος» στη Γερμανία

Αδιανόητη περιπέτεια για ανυποψίαστους Έλληνες

1

σχόλια

20/07/2022 18:13ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ψευτογιατρός»: Στις 13 Δεκεμβρίου η απολογία του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Κατάφερε να αποσπάσει ποσό 838.175 ευρώ από τα θύματά του

06/12/2021 11:08ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιταλικά ΜΜΕ εμπλέκουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Τι αναφέρουν δημοσιεύματα του Τύπου της γειτονικής χώρας

5

σχόλια

07/06/2021 13:22ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη-μαμούθ στην Ιταλία για τη Μαφία της Καλαβρίας: 444 φερόμενα μέλη της Ντραγκέτα στο σκαμνί

Η οργάνωση κατάφερε να ξεπεράσει σε... επιτεύγματα και την Κόζα Νόστρα

2

σχόλια

03/12/2020 23:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέρασε με ευρεία πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την καταστολή του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος

Σε αυτό είχε ενταχθεί και η τροπολογία για τα αναδρομικά των συνταξιούχων

2

σχόλια

06/10/2020 18:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παράταση τριών μηνών για το μητρώο πραγματικών δικαιούχων

Οι αλλαγές που επιφέρει η ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του «ξεπλύματος» χρήματος

30/06/2020 19:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μαρτυρία μητέρας θύματος του ψευτογιατρού: Μας έλεγε «όχι στο νοσοκομείο» – Η ένεση των 19.800 ευρώ

Έρευνα και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τον κατηγορούμενο

5

σχόλια

23/06/2020 21:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κυνήγι του «μαύρου χρήματος»

Οι υπουργοί Οικονομικών ζητούν ενίσχυση των εποπτικών αρχών για το ξέπλυμα χρήματος

1

σχόλια

05/12/2019 16:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Εκατοντάδες συλλήψεις ανακοίνωσε η Europol

Η επιχείρηση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώθηκε δύο μήνες αργότερα - Χειροπέδες σε 228 άτομα

04/12/2019 16:06ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα η απόφαση για τα «μαύρα ταμεία» της Siemens

Μετά από ακροαματική διαδικασία περίπου τριών ετών το δικαστήριο θα αποφασίσει για την ενοχή ή όχι των κατηγορουμένων

11

σχόλια

19/11/2019 04:30ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο εδώλιο ο Αρτέμης Σώρρας

Κατηγορείται για απάτη, σύσταση εγκληματικής οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

6

σχόλια

06/11/2019 05:21ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέος Ποινικός Κώδικας: Κακούργημα και πάλι η ενεργητική δωροδοκία

Οι αλλαγές στους νέους Κώδικες δόθηκαν στη δημόσια διαβούλευση - Οι πρώτες αντιδράσεις

10

σχόλια

15/10/2019 14:44ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τράπεζα της Ελλάδας: Επιτυχία της Ελλάδας ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η χώρα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα

2

σχόλια

21/06/2019 12:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με αφαίρεση άδειας και υποβιβασμό κινδυνεύει η Άντερλεχτ

Οι κατηγορίες αφορούν πιθανή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

25/04/2019 11:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο «μικροσκόπιο» των βελγικών Αρχών η Άντερλεχτ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η μεταγραφική υπόθεση που ερευνάται και η σχέση γνωστού μεγαλοατζέντη

24/04/2019 17:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συμφωνία στην Ε.Ε. για ισχυρότερη εποπτεία των τραπεζών

Στόχος η καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

19/12/2018 23:38ΚΟΣΜΟΣ

Τι αναφέρει αναλυτική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τα πρόστιμα για λογιστές, μεσίτες και εμπόρους

01/11/2018 14:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reuters: Να συσταθεί μια νέα υπηρεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

«Τράπεζες από πολλές χώρες έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα»

25/10/2018 20:14Διεθνής οικονομία

Μαραθώνια η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου, αρνείται τις κατηγορίες

Μεταφέρεται για αύριο το πρωί η κατάθεση της συζύγου του πρώην υπουργού

9

σχόλια

22/10/2018 16:56ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

Η ΕΚΤ ζητά πιο ξεκάθαρους κανόνες της Ε.Ε. κατά του ξεπλύματος χρήματος

«Οι κυβερνήσεις είναι απρόθυμες να εκχωρήσουν εθνικές εξουσίες για τον έλεγχο των τραπεζών»

02/10/2018 21:24Διεθνής οικονομία

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

1/3

123

ΕΠΟΜΕΝΗ