HOT TOPICS
εκλογές 2023
καιρός
Κίνηση τώρα
ακρίβεια
φάρμακα
Τουρκία
Πόλεμος στην Ουκρανία
Σήμερα γιορτάζουν:
Τρύφωνας, Φιλικητάτη
01/02/2023 12:38:23
Newsbeast
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΥΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
MEDIA
ΤΑΞΙΔΙ
LIFESTYLE
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
AUTO
ΜΟΤΟ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Ο,ΤΙ ΝΑ 'ΝΑΙ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΖΩΔΙΑ
ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σε κατ΄οίκον περιορισμό η φοροτεχνικός του Αντόνιο Παντσέρι: Θα αποφασιστεί εάν θα εκδοθεί στο Βέλγιο
19/01/2023 12:47
ΚΟΣΜΟΣ
Απάτη με κοινοτικές επιδοτήσεις και οφελος πάνω από 30 εκατ. ευρώ με εμπλοκή προσώπων και εταιρειών
6
σχόλια
13/01/2023 20:48
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εύα Καιλή: Δεσμεύεται το οικόπεδο της Πάρου, σοβαρές υπόνοιες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
12
σχόλια
22/12/2022 10:15
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εύα Καϊλή: Εξελίξεις στην υπόθεση – Διατάχθηκε ποινική έρευνα και στην Ελλάδα
28
σχόλια
15/12/2022 11:58
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κιβωτός του Κόσμου: Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι φερόμενοι ως πρωταγωνιστές
5
σχόλια
22/11/2022 16:07
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Φορο- έλεγχοι: Έξαρση φοροδιαφυγής και απάτης ΦΠΑ
1
σχόλια
21/11/2022 05:02
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κολωνός: «Ανοίγουν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί της μητέρας της 12χρονης και του Ηλία Μίχου
1
σχόλια
12/10/2022 17:29
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έξαρση φοροδιαφυγής και «μαύρου χρήματος» αποκαλύπτουν οι φορολογικοί έλεγχοι
4
σχόλια
03/10/2022 04:20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Θεσσαλονίκη: Από θύματα ηλεκτρονικής απάτης στην Ελλάδα… κατηγορούμενοι για «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος» στη Γερμανία
1
σχόλια
20/07/2022 18:13
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
«Ψευτογιατρός»: Στις 13 Δεκεμβρίου η απολογία του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
06/12/2021 11:08
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ιταλικά ΜΜΕ εμπλέκουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος
5
σχόλια
07/06/2021 13:22
ΕΛΛΑΔΑ
Δίκη-μαμούθ στην Ιταλία για τη Μαφία της Καλαβρίας: 444 φερόμενα μέλη της Ντραγκέτα στο σκαμνί
2
σχόλια
03/12/2020 23:12
ΚΟΣΜΟΣ
Πέρασε με ευρεία πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την καταστολή του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος
2
σχόλια
06/10/2020 18:10
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παράταση τριών μηνών για το μητρώο πραγματικών δικαιούχων
30/06/2020 19:45
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μαρτυρία μητέρας θύματος του ψευτογιατρού: Μας έλεγε «όχι στο νοσοκομείο» – Η ένεση των 19.800 ευρώ
5
σχόλια
23/06/2020 21:07
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κυνήγι του «μαύρου χρήματος»
1
σχόλια
05/12/2019 16:40
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Εκατοντάδες συλλήψεις ανακοίνωσε η Europol
04/12/2019 16:06
ΚΟΣΜΟΣ
Σήμερα η απόφαση για τα «μαύρα ταμεία» της Siemens
11
σχόλια
19/11/2019 04:30
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στο εδώλιο ο Αρτέμης Σώρρας
6
σχόλια
06/11/2019 05:21
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νέος Ποινικός Κώδικας: Κακούργημα και πάλι η ενεργητική δωροδοκία
10
σχόλια
15/10/2019 14:44
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τράπεζα της Ελλάδας: Επιτυχία της Ελλάδας ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος
2
σχόλια
21/06/2019 12:56
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Με αφαίρεση άδειας και υποβιβασμό κινδυνεύει η Άντερλεχτ
25/04/2019 11:29
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Στο «μικροσκόπιο» των βελγικών Αρχών η Άντερλεχτ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
24/04/2019 17:35
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Συμφωνία στην Ε.Ε. για ισχυρότερη εποπτεία των τραπεζών
19/12/2018 23:38
ΚΟΣΜΟΣ
Τι αναφέρει αναλυτική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
01/11/2018 14:51
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Reuters: Να συσταθεί μια νέα υπηρεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
25/10/2018 20:14
Διεθνής οικονομία
Μαραθώνια η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου, αρνείται τις κατηγορίες
9
σχόλια
22/10/2018 16:56
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
Η ΕΚΤ ζητά πιο ξεκάθαρους κανόνες της Ε.Ε. κατά του ξεπλύματος χρήματος
02/10/2018 21:24
Διεθνής οικονομία
Σε κατ΄οίκον περιορισμό η φοροτεχνικός του Αντόνιο Παντσέρι: Θα αποφασιστεί εάν θα εκδοθεί στο Βέλγιο
Συνελήφθη μετά από εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος
19/01/2023 12:47
ΚΟΣΜΟΣ
Απάτη με κοινοτικές επιδοτήσεις και οφελος πάνω από 30 εκατ. ευρώ με εμπλοκή προσώπων και εταιρειών
Στο «μικροσκόπιο» του ευρωπαίου εισαγγελέα - Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει συντάξει πόρισμα άνω των 100 σελίδων
6
σχόλια
13/01/2023 20:48
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εύα Καιλή: Δεσμεύεται το οικόπεδο της Πάρου, σοβαρές υπόνοιες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Δεσμεύτηκε και κοινός λογαριασμός που είχαν η ευρωβουλευτής και ο σύζυγός της
12
σχόλια
22/12/2022 10:15
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εύα Καϊλή: Εξελίξεις στην υπόθεση – Διατάχθηκε ποινική έρευνα και στην Ελλάδα
Ερευνάται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δωροδοκία
28
σχόλια
15/12/2022 11:58
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κιβωτός του Κόσμου: Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι φερόμενοι ως πρωταγωνιστές
Αφορά στα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής, στενών συγγενών του αλλά και τρίτων προσώπων
5
σχόλια
22/11/2022 16:07
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Φορο- έλεγχοι: Έξαρση φοροδιαφυγής και απάτης ΦΠΑ
Ποιες υποθέσεις ερευνώνται από την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης μαύρου χρήματος
1
σχόλια
21/11/2022 05:02
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κολωνός: «Ανοίγουν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί της μητέρας της 12χρονης και του Ηλία Μίχου
Η υπόθεση μπαίνει στο «μικροσκόπιο» της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος
1
σχόλια
12/10/2022 17:29
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έξαρση φοροδιαφυγής και «μαύρου χρήματος» αποκαλύπτουν οι φορολογικοί έλεγχοι
Ποιες υποθέσεις ερευνώνται από την Εφορία και την Αρχή Καταπολέμησης μαύρου χρήματος
4
σχόλια
03/10/2022 04:20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Θεσσαλονίκη: Από θύματα ηλεκτρονικής απάτης στην Ελλάδα… κατηγορούμενοι για «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος» στη Γερμανία
Αδιανόητη περιπέτεια για ανυποψίαστους Έλληνες
1
σχόλια
20/07/2022 18:13
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
«Ψευτογιατρός»: Στις 13 Δεκεμβρίου η απολογία του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Κατάφερε να αποσπάσει ποσό 838.175 ευρώ από τα θύματά του
06/12/2021 11:08
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ιταλικά ΜΜΕ εμπλέκουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Τι αναφέρουν δημοσιεύματα του Τύπου της γειτονικής χώρας
5
σχόλια
07/06/2021 13:22
ΕΛΛΑΔΑ
Δίκη-μαμούθ στην Ιταλία για τη Μαφία της Καλαβρίας: 444 φερόμενα μέλη της Ντραγκέτα στο σκαμνί
Η οργάνωση κατάφερε να ξεπεράσει σε... επιτεύγματα και την Κόζα Νόστρα
2
σχόλια
03/12/2020 23:12
ΚΟΣΜΟΣ
Πέρασε με ευρεία πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την καταστολή του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος
Σε αυτό είχε ενταχθεί και η τροπολογία για τα αναδρομικά των συνταξιούχων
2
σχόλια
06/10/2020 18:10
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παράταση τριών μηνών για το μητρώο πραγματικών δικαιούχων
Οι αλλαγές που επιφέρει η ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του «ξεπλύματος» χρήματος
30/06/2020 19:45
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μαρτυρία μητέρας θύματος του ψευτογιατρού: Μας έλεγε «όχι στο νοσοκομείο» – Η ένεση των 19.800 ευρώ
Έρευνα και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τον κατηγορούμενο
5
σχόλια
23/06/2020 21:07
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κυνήγι του «μαύρου χρήματος»
Οι υπουργοί Οικονομικών ζητούν ενίσχυση των εποπτικών αρχών για το ξέπλυμα χρήματος
1
σχόλια
05/12/2019 16:40
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Εκατοντάδες συλλήψεις ανακοίνωσε η Europol
Η επιχείρηση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώθηκε δύο μήνες αργότερα - Χειροπέδες σε 228 άτομα
04/12/2019 16:06
ΚΟΣΜΟΣ
Σήμερα η απόφαση για τα «μαύρα ταμεία» της Siemens
Μετά από ακροαματική διαδικασία περίπου τριών ετών το δικαστήριο θα αποφασίσει για την ενοχή ή όχι των κατηγορουμένων
11
σχόλια
19/11/2019 04:30
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στο εδώλιο ο Αρτέμης Σώρρας
Κατηγορείται για απάτη, σύσταση εγκληματικής οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
6
σχόλια
06/11/2019 05:21
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νέος Ποινικός Κώδικας: Κακούργημα και πάλι η ενεργητική δωροδοκία
Οι αλλαγές στους νέους Κώδικες δόθηκαν στη δημόσια διαβούλευση - Οι πρώτες αντιδράσεις
10
σχόλια
15/10/2019 14:44
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τράπεζα της Ελλάδας: Επιτυχία της Ελλάδας ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η χώρα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα
2
σχόλια
21/06/2019 12:56
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Με αφαίρεση άδειας και υποβιβασμό κινδυνεύει η Άντερλεχτ
Οι κατηγορίες αφορούν πιθανή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
25/04/2019 11:29
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Στο «μικροσκόπιο» των βελγικών Αρχών η Άντερλεχτ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η μεταγραφική υπόθεση που ερευνάται και η σχέση γνωστού μεγαλοατζέντη
24/04/2019 17:35
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Συμφωνία στην Ε.Ε. για ισχυρότερη εποπτεία των τραπεζών
Στόχος η καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
19/12/2018 23:38
ΚΟΣΜΟΣ
Τι αναφέρει αναλυτική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Τα πρόστιμα για λογιστές, μεσίτες και εμπόρους
01/11/2018 14:51
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Reuters: Να συσταθεί μια νέα υπηρεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
«Τράπεζες από πολλές χώρες έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα»
25/10/2018 20:14
Διεθνής οικονομία
Μαραθώνια η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου, αρνείται τις κατηγορίες
Μεταφέρεται για αύριο το πρωί η κατάθεση της συζύγου του πρώην υπουργού
9
σχόλια
22/10/2018 16:56
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
Η ΕΚΤ ζητά πιο ξεκάθαρους κανόνες της Ε.Ε. κατά του ξεπλύματος χρήματος
«Οι κυβερνήσεις είναι απρόθυμες να εκχωρήσουν εθνικές εξουσίες για τον έλεγχο των τραπεζών»
02/10/2018 21:24
Διεθνής οικονομία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
1
/
3
1
2
3
ΕΠΟΜΕΝΗ