Δικογραφία σε βάρος 37χρονου σχηματίστηκε από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μετά από μηνύσεις υπευθύνων ασφαλείας δύο τραπεζών.
Ειδικότερα οι δύο υπεύθυνοι μήνυσαν τον Ιούνιο τον 37χρονο γιατί πραγματοποιούσε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών αγορών μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων με πιστωτικές κάρτες χωρίς τη συγκατάθεση των κατόχων τους.
Σύμφωνα με τους δύο υπεύθυνους στη μία τράπεζα πραγματοποιήθηκαν 393 συναλλαγές μέσω 372 πιστωτικών καρτών ύψους 379.000 ευρώ και στη δεύτερη τράπεζα πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές ύψους 189.437 ευρώ.
Όπως προέκυψε από την ψηφιακή ανάλυση των ιχνών του 37χρονου ήταν διαχειριστής ηλεκτρονικών καταστημάτων πώλησης (e-shops) τριών μη κυβερνητικών οργάνων και ενός μοναστηρίου στην περιοχή της Αρκαδίας.
Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στις Ρίζες Αρκαδίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φορητοί υπολογιστές, 7 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, πλαστές σφραγίδες, ένα πιστόλι, ένας γεμιστήρας και 15 φυσίγγια.
